FTI Consulting, consultora líder mundial en el asesoramiento estratégico a empresas que se enfrentan a situaciones críticas, conoce en detalle la exposición al fraude y los problemas más complejos que afrontan las empresas y sus directivos, y se ha especializado en servicios de asesoramiento y reestructuraciones financieras; investigaciones corporativas globales; forensic accounting; y recuperación y procesamiento de evidencias electrónicas.

Esto es precisamente en lo que FTI ha estado trabajando, inmersa en las investigaciones de los casos de Madoff y Stanford, dos de los mayores fraudes financieros del mundo.

Una compañía frente a Madoff y Stanford

En el caso Madoff, un fraude que puede alcanzar los 50.000 millones de dólares y que ha afectado a inversores de EEUU, Europa y Latinoamérica, FTI trabaja junto a Irving Picard, liquidador de Madoff, y al equipo de asesores legales, analizando la naturaleza de las operaciones llevadas a cabo por Bernard Madoff, buscando activos que puedan ser incautados y analizando la naturaleza de algunas reclamaciones a fin de maximizar el retorno alos acreedores/ inversores.

FTI también ha desarrollado la investigación del caso Stanford, otro escándalo con repercusión en Estados Unidos y Latinoamérica, que afectó a ahorradores que depositaron su dinero en bancos del magnate estadounidense Allen Stanford, acusado por la SEC (la Comisión Nacional de Valores de EE.UU.) de un fraude de más de 9.000 millones de dólares.

La experiencia de FTI en casos de amplia repercusión internacional le han valido el apodo de ‘the company behind the headlines'. No en vano, FTI Consulting fue uno de los consultores financieros seleccionados por el comité de acreedores de Lehman Brothers, protagonista de la mayor quiebra de la historia en septiembre de 2008.

Cómo llegar al fondo de las investigaciones de fraudes financieros

FTI reúne todas las condiciones necesarias para llegar "donde otras no llegan" a la hora de asistir en casos de fraudes de gran envergadura como el caso Madoff o Stanford:

Capacidad para realizar análisis globales: La complejidad de las operaciones requiere que el servicio y la metodología de trabajo aborde no sólo cuestiones financieras yo contables sino también de índole tecnológico y reputacional.

Es necesario realizar un análisis global de la situación y proponer soluciones teniendo en cuenta la problemática específica. La clave es obtener información estratégica que permita resolver o aclarar los casos de fraude, identificar activos, maniobras ilícitas, buscar evidencias, etc.

Independencia profesional: No sólo hay que valorar la capacidad de la compañía para responder desde el punto de vista técnico, también su independencia desde el punto de vista profesional y contractual. Y sólo unas pocas, como FTI, pueden demostrarla.

Al no realizar auditorías y/o asesoramiento fiscal, FTI es independiente, y no tiene conflictos de intereses ni ninguna relación directa con los feeder funds (SICAVs), los fondos de inversión directa, los agentes administradores de los fondos, ni otras instancias involucradas.

Tecnología y experiencia: La capacidad de recuperar información borrada, incluso datos provenientes de bases de datos (datos estructurados); de analizar grandes volúmenes de información; y de procesarla de forma que los datos sean legibles y utilizables, es un factor determinante para comprobar la existencia real o no de operaciones. Asimismo, en el análisis de este tipo de proyectos es fundamental establecer la trazabilidad de las operaciones fraudulentas a lo largo el tiempo.

"Dada la naturaleza del fraude, y la cada vez mayor dependencia del factor tecnológico en las operaciones financieras, las herramientas de recuperación y análisis de datos de FTI han sido uno de los ejes fundamentales en el trabajo de reconstrución de las operaciones llevadas a cabo por Madoff", asegura José Piñeiro, director del área Corporate Finance de FTI Consulting en España.

Presencia y reputación internacional: En los casos Madoff y Stanford ha sido y es un factor determinante. La internacionalización de FTI permite abarcar y trabajar simultáneamente en todas las regiones donde se han extendido los tenáculos de estos casos de fraude.

El caso Madoff implica trabajar en tres regiones simultáneamente: EE.UU., Europa y Latinoamérica; y el caso Stanford dos: Latinoamérica y EE.UU. Asimismo, la presencia de una oficina en Madrid ha posibilitado coordinar la labor de análisis para Europa y Latinoamérica.

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